中新社广州九月二日电(唐贵江、梁瑞国、夏晓露)广州、珠海、佛山、东莞、顺德警方近日统一开展代号为“截流”的打击地下钱庄非法买卖外汇行动,十一个地下钱庄被摧毁。
广东警方今天公布的统计资料显示,该次行动共打掉地下钱庄十一个,捣毁经营窝点三十个,缴获赃款人民币一千两百多万元,冻结存款八百五十多万元。
据了解,在珠三角地区长期存在一些地下钱庄,往往以店铺及住宅为经营窝点,利用现金交易、存折汇兑等方式,与港澳地区“代理人”合作,长期非法买卖外汇并从中牟利,其“客户”主要是珠江三角洲的出境旅游者和私营企业主。这些地下钱庄既扰乱了金融秩序,导致资金外流,同时还为一些贪污、诈骗、走私、赌博等犯罪分子提供了资金“暗流”通道。广东正在加紧开庭审理的汕头系列走私案中,很多走私赃款都是通过这些地下钱庄流向海外。
八月二十九日上午,在广东省公安厅行动指挥部统一指挥下,各市警方调集经济侦查、特警等四百五十多名警员,捣点端窝、冻结存款。十一个地下钱庄的“庄主”等主要犯罪嫌疑人全部落网,还有二十个外围经营网点被捣毁。(完)