芝加哥投资移民诈骗案上亿移民投资款已获退(图)(3)

　　事件回放

　　投资移民美国 上百中国人被骗

　　今年春节期间，有关“芝加哥会议中心项目涉嫌骗取中国投资人1.45亿美金”的新闻，成为包括央视在内的中国各大媒体焦点新闻。

　　事件源于一个名为“芝加哥会议中心”的投资移民项目。今年2月8日，美国证券交易委员会(SEC)在其网站上宣布，美国商人塞思(Sethi)称“投资者购买其公司股份便可快速获得移民美国的机会，获得250余名投资者1.45亿美元投资和1100万美元管理费用。”该项目投资者大多来自中国。

　　随后，美国证监会宣指，一、与喜达屋酒店等合作协议存在欺诈；二、虚假陈述称已取得项目建设许可；三、项目方注入项目的土地估值严重高估；四、对塞思先生和开发商的资历不实描述；五、发行文件虚假编造将获得伊利诺依州政府的约3.4亿美元的支持；六、发行文件许诺I-526(有条件绿卡，有效期为两年)没通过就返还发行费，但1100万美元管理费已被私用，只剩不足100万美元；七、在这些假的预估基础上，就业目标难实现。

　　一石激起千层浪，“芝加哥会议中心事件”立即引起中国投资移民行业地震，中国多家媒体持续报道，令这一事件被持续关注。但是面对美国证监会的欺诈指控，芝加哥会议中心项目方并不认同，双方庭审交锋激烈。

　　不过，随着案件诉讼不断进展，中国开始有不同声音出现。4月10日，齐立新代表行业联盟发表谈话，称此事在中国传播存在偏差，“芝加哥会议中心事件”是发生在世界范围内的美国EB-5移民类别的个别经营项目的事件，“严格意义上，芝加哥会议中心只是项目经营性事件。”

　　5月16日，湖北金茂出国咨询顾问有限公司负责人曾寿农表示：“是由于项目运营不严谨存在经营漏洞，而并非外界所认为的有意诈骗。一个佐证是，投资者本金全部安全地在监管会的银行账户上，并非所谓的‘血本无归’。”

　　名词解释

　　EB-5：美国移民法中针对海外投资移民者所设立的移民签证类别，是美国职业移民类别第五类。申请人通过在美国政府认可的区域中心内投资50万美金并创造10个就业机会便可移民成功。该类别是在所有美国移民类别中，申请核准时间最短、资格条件限制最少的一条便捷通道。