记者暗访
穗地下炒金公司至少有50家 杠杆百倍引客
据广东黄金协会的各会员单位透露，该类开展非法炒金业务的公司目前在广州的数量至少在50~80家。该类公司在广州的天河北、环市中、珠江新城三地中广泛聚集，由于都有“投资公司”、“咨询公司”的名号，因此很难发现其的非法行为。
记者发现，在网上搜索“炒伦敦金”，会出现很多号称高杠杆高收益的炒卖伦敦金银网站。这些网站有的号称是在香港金银业贸易场注册的会员。
在业内人士的指引下，记者走访了天河北路地下炒金公司聚集的写字楼。记者走进了中信大厦附近的一家咨询公司，该公司对外宣称提供黄金投资咨询服务。
但当记者询问如何提供服务时，该公司的业务员却说先要购买他们的软件与学习炒金知识后再提供服务。
记者又与位于天河的一家地下炒金公司取得了联系，其工作人员告诉记者：“可以买升，也可以卖跌，升和跌都可以赚钱，不存在套牢。”此外，按照杠杆原理，资金放大量约为100倍，“如投入1万美元，相当于100万美元在市场上买卖交易，获得的利润可想而知。”为了打消投资者担心赔钱的顾虑，投资公司还宣称：“有止盈止损制度，可以根据自己的承受风险能力合理设置盈亏价格。”
记者发现，炒伦敦金公司均以投资少赚钱多为幌子吸引投资者。一家投资公司告诉记者：“现货投资属于一个信贷投资，只需花费1000美元就可以持有价值160000美元的黄金，如投资股票需要10万元，投资伦敦金只需投资650元，获利是一样的。”
资金安全隐患：
资金需汇入公司账户
地下炒银炒金，境内投资者一般是通过境外的公司开户。操作的形式主要有两种，一种是投资公司会帮客户在境外开设银行账户，资金相对安全。而另外一种则类似记者暗访的，代理商要求客户直接将资金打入境外公司的账户上，存在资金被挪用的可能。
一家网上炒金公司告诉记者：“开户最低存款是50美元(约330元人民币)，在公司网站上填写完个人资料后，您可以马上通过网上付款功能以人民币进行存款。存款会存到公司的银行账户里。”
当记者询问如何查询是否正常买卖时，该客服表示只能在交易软件里查询。客服人员称：“除非取得客户同意，否则本公司不能调动客户的资金。”另一家公司则表示是香港金银业贸易场的注册会员，客户存款和取款都在香港银行进行，客户的资金绝对有保障。
但一名炒金公司职员却告诉记者：“有贸易场牌照的一些公司，他们客户的资金不一定是安全的。”
骗术大起底
三类地下炒金公司 六招“请君入瓮”
据业内人士反映，每天广东省(主要是珠三角地区)参与地下炒金的资金额达到数亿元以上。目前市场上主要有三类地下炒金公司：
一是自定系统圈钱公司。模仿几年前张卫星公司的操作模式，自制软件系统炒卖黄金，放大比例规则，10~100倍放大风险。系统规则完全由该公司决定，可以通过延迟软件交易、锁死系统等方式随时榨取顾客的资金。顾客即使做对方向，也未必能真正成交，100位顾客进场，99位亏损。目前该类公司在广东省乃至全国的危害性最强。
二是“轮盘赌”公司。该类公司的内部运作类似于澳门与美国拉斯维加斯。公司做市，开赌交易，通过轮盘赌形式圈钱。诱惑顾客的方式多是：小资金进驻后，迅速可以赚到钱;一旦动用大资金进场，要想赚钱就成为了小概率事件。
三是香港地下钱庄的伦敦金公司。该类公司一般通过地下钱庄将内地投资者的资金送往香港市场炒卖伦敦黄金。该类公司有做长期生意的，危害性并非最大。风险在于其要求投资者将资金打入规定账户，有卷款逃逸的危险性。
