印度警方5日说,他们已就美国花旗集团11名高层管理人员涉嫌欺诈一事立案并着手展开调查。
印度商人桑吉夫·阿加瓦尔先前起诉花旗集团高管欺诈,令他损失毕生积蓄。
遭起诉的高管包括花旗集团首席执行官维克拉姆·潘迪特、董事会主席威廉·R·罗兹、首席财务官约翰·格斯帕克和首席运营官道格拉斯·彼得森。
阿加瓦尔说:“整个(花旗)机构应负责任,因此我提出(控告)潘迪特。”
警方高级官员S·S·德斯瓦尔说:“这11名银行官员面临的主要指控为伪造账户、违反信托和图谋犯罪。”
警方将在立案调查后决定是否提起诉讼。
警方先前逮捕花旗银行印度古尔冈分行雇员希夫拉杰·普里。他涉嫌欺骗投资人和挪用超过40亿卢比(约合8800万美元)资金。
警方调查还显示,这家银行多名工作人员涉嫌伪造信件、挪用资金、出售虚假投资产品等。
德斯瓦尔说:“(他们)经多个渠道挪用金钱,我们正努力了解具体(犯罪)手法……预计这起案件中将有更多人遭逮捕。”
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