近日,邮储银行芜湖市分行成功截获一起POS刷卡套现事件,涉案金额达3000多万元。
今年5月,邮储银行芜湖市分行风险合规部收到关于特约商户涉嫌POS机刷卡套现风险事件的可疑交易报告,经调查,此案涉及商家交易金额较大(分别达115余万元和111余万元)且信用卡整数交易较多。目前该案件调查取证已进入尾声,主要涉案人员即将被提起公诉。由于该行及时发现并上报,避免了资金损失的进一步扩大。
该行就此事件下发了加强POS机具管理、防范POS机刷卡套现的风险提示,并在召开风险联络员会议时就此事件进行了通报,要求加强对POS商户的准入、检查、后期回访、数据分析等工作。(孙玲娟)
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