汇丰800富豪客户涉嫌逃税遭英国调查

　　中新网9月5日电 中新网金融频道从香港文汇报获悉，英国皇家税务与海关总署(HMRC)正调查汇控近800名富豪客户，怀疑他们在瑞士银行账户有巨额存款，触犯“严重税务诈骗”罪行。据悉涉案的客户包括名人权贵。另一方面，美国加强向瑞士银行业施压，已发出最后通牒，要求瑞信等银行在明日前交出涉逃税的美国客户详细资料。

　　汇控前瑞士籍员工法尔恰尼早前盗取了7000名客户的记录，这份“法尔恰尼名单”当中包括客户名称及账户资料，HMRC正调查该批客户的金融活动，近月并向其中近800名客户发出信件，表示怀疑他们涉及严重税务诈骗，除了调查他们的个人税务状况，亦会牵涉其它影响其税务的公司或团体。涉案客户的会计师透露，不少公众熟悉的名人权贵都牵涉逃税事件。

　　根据HMRC目前调查，如果客户被裁定逃税罪成，除要连本带利偿还拖欠的税项，更需要缴交罚款，最高金额可达拖欠税项的200%。有HMRC高层透露，是次调查可为国库带来数以亿计英镑的收入。

　　会计师行BDO的税务调查伙伴弗尼建议汇控客户，如果怀疑自己是“法尔恰尼名单”当中的客户而又未收到HMRC信件，应主动接触当局及披露户口数据。

　　另外，美国副司法部长科尔上周三致函瑞士政府，发出最后通牒，要求瑞信等10家银行交出逃税账户资料，否则将面临起诉。消息人士称，华府要求瑞士交出所有于2002年至2010年期间，至少存有5万美元的美国客户资料。如果瑞士不遵从，美国可能发出传票，迫银行交出资料。

　　瑞士银行的保密传统令当地银行成为“避税天堂”，建立了总值2万亿美元的离岸金融业，但近年瑞士开始协助追查逃税人士。(中新网金融频道)