中国2011上半年查处“热钱”涉金额超160亿美元

　　中新财经北京11月21日电(记者 魏晞)国家外汇管理局副局长邓先宏21日就应对和打击“热钱”等违法违规资金流动问题接受记者采访时透露，2011年上半年，中国共查处各类外汇违法违规案件1865件，涉案金额超过160亿美元，较去年同期分别增长26.2%和26.9%。同时，共处行政罚没款2.6亿元人民币，而2010年全年罚没款总额是2.43亿元人民币。

　　2011年上半年，中国外汇管理部门与公安机关密切配合，在广东、福建、深圳等地开展了一系列打击跨境资金违规流动专项行动，共破获10起地下钱庄和网络炒汇案件，涉案金额累计超过100亿元人民币，捣毁16个非法交易窝点，有力遏制了“热钱”等违法违规资金流动日趋活跃的势头。

　　对此邓先宏表示，今年以来，外汇局对“热钱”等违法违规资金的查处呈现了突破性增长。特别是外汇局多渠道深入挖掘“热钱”等违法违规资金流动线索，并及时与现场检查进行衔接和联动，从而提高了对打击“热钱”的精确性和有效性。

　　一般情况下，外汇局获取外汇违规流动线索的主要渠道包括：一是外汇管理部门的业务办理或现场检查；二是接到的举报；三是公安、审计、海关、税务等其它部门的案件线索移交。

　　为加强对“热钱”等违法违规资金流动的监测预警，近年来外汇局大力提升和完善非现场检查手段。2010年，外汇局开发了“外汇非现场检查系统”，并在中国正式推广。该系统的运用，增强了外汇管理部门深入挖掘违法违规资金流动线索的能力，为提高打击外汇违法违规活动的精确性、主动性和有效性发挥了重要作用。