一个以台湾男子“帅哥”(化名，另案处理)为首的诈骗集团，冒充电信公司人员、警官、检察官等身份在大陆大肆进行电话诈骗，仅仅2个月内，就卷走了受害者超过2900多万元人民币的巨款，其中还炮制了大陆单笔金额最高的电信诈骗案——一名深圳老板一口气被骗走了2264万元人民币。昨天，“帅哥”电信诈骗团伙中专门负责取钱的一批“车手”以及一名买卖赃款的成员共14人，在市中级法院出庭受审。
【案情回放】
深圳老板被骗2264万元
2010年4月4日凌晨5时许，宝安警方接王先生报警称：王先生在3月30日至4月2日间被一伙冒充司法人员和电信公司人员的人用电话骗走2264万元。案件发生后，警方迅速成立巨额诈骗案专案组。经查，与当事人通话的是改号网络电话，冒充东莞市公安局电话；“检察院”的咨询电话，是在江西省赣州开户使用的电话。事主被骗钱款共转账到36个一级账户，涉及二、三级账号1600余个。专案组掌握该笔钱款分别在境外的泰国、菲律宾，境内的广东、福建、湖南、湖北、浙江、陕西等地取现。
2010年4月13日，专案组掌握的部分取款人员在江西南昌出现，专案组立即前往抓捕。4月14日，南昌抓捕组在南昌市抓获陈某玮等三名台湾籍嫌疑人和一名湖南籍嫌疑人谢某，当场缴获银行卡68张。经讯问，所有嫌疑人交代了犯罪事实，同时，在该团伙上线的银行账号成功截获赃款32.5万元。
【检方指控】
28名受害人被骗2900多万元
据检察机关指控，以“帅哥”(另案处理)为首的台湾诈骗团伙冒充电信公司人员、警官、检察官等身份，以被害人的电话欠费、被害人的身份被犯罪集团利用进行洗钱犯罪活动、司法机关需要核查被害人资金来源情况等为由，诱骗被害人将钱款转入“帅哥”诈骗团伙设立的银行账户中，随后转账提款。
检察机关在起诉书中，列出了28名被害人受诈骗的事实，一共被骗走2900多万元巨款，受害人遍布12个省、自治区和直辖市。其中被骗最多的就是深圳王先生，受骗钱财最少的一名被害人也被骗走2000多元。
台湾“车手”赴大陆转钱
昨日受审的14名被告，主要是在“帅哥”诈骗集团中，负责将诈骗所得钱财从账户转出和买卖，是诈骗集团操作流程中的最后一个环节。他们被称作“车手”，就是专门提取现金的意思。电信诈骗团伙的“上线”实施完诈骗后，会将钱分散到银行卡中，然后与“车手”负责人联系，负责人再通过电话指挥组员到银行取钱。
昨日受审的14人中，有12个是台湾籍男子，第一被告是台湾人林昭男，根据指控，他于2010年2月初自台湾偷渡入境至东莞后，就开始接受“帅哥”委托，将“帅哥”诈骗集团分解后的账户内诈骗所得卖出或转账。
其他被告都是林昭男找来的“车手”，他们两三人分为一个小组，从银行自动柜员机提取现金，并存入“帅哥”诈骗团伙指定的银行账户内。
据检方指控，林昭男等人为“帅哥”转移赃款共计人民币1000余万元。
【庭审直击】
第一被告否认所有控罪
昨天出庭受审的14名被告，有12名是台湾男子，其他2名是大陆男子，而其中12名台湾男子均曾有过前科。
庭审时，第一被告林昭男和第二被告黄振坤当庭均不认罪，并且否认了所有犯罪事实。其中，林昭男自称没有和“帅哥”密谋策划，自己只是偷渡来大陆从事地下兑换生意的，并不知道“帅哥”的这些钱是靠电话诈骗来的。
林昭男说，他是后来听说这些钱是“帅哥”洗黑钱的，但仍然不知道是电信诈骗得来的赃款。他按照低于市场价的兑换价格把账户里的人民币卖给别人，换成台币。
而检察官则出示证据，驳斥了他的这种辩解。因为受审人数众多，昨日的庭审持续时间较长。目前，该案仍在进一步审理之中。 (吴涛)
