案发地点:山东省宁津县
案发缘由:“网上买彩票不用出门,特别方便”的闲聊,让民警意识到,这是个非法经营的网站
“得到这个线索纯粹是个偶然。”山东省宁津县公安局网络安全保卫大队民警小李说。
今年夏初的一天,小李在家吃饭时,听父亲说邻居刘大爷在网上买彩票不用出门,特别方便,而且如果中了奖,奖金比投注站的还多。职业敏感令小李马上意识到,这是个非法经营的网站。
小李立即向队领导汇报。经侦查,一个叫“红木俱乐部”的网站进入了民警的视线。红木俱乐部是一个私彩网站,彩民在该网站注册后成为会员,每个会员有一个专门账户。彩民选定号码后,向该网站的银行账户打入相应金额的费用,交易随之完成,只需等待开奖。如果在该网站中奖,彩民可以获得高于国家正常奖金70%的额外奖金,即国家正常奖金与该网站奖金的比例是1:1.7。
因该网站涉嫌非法经营,宁津县公安局网络安全保卫大队对其立案侦查,并成立了专案组。
是什么人设立了这个网站?这个网站的服务器设在什么地方?一切都不得而知。办案民警唯一能够掌握的就是在网站上公布的3个账号。经查,该账号的开户行是浙江省上虞市。
抵达上虞市后,专案组立刻围绕该案核心银行账号开展工作。银行卡的开户人以及这些银行卡的真正持有人的身份,逐渐浮出水面。
就在专案组即将对持卡人王健华、陈林收网时,该网站突然关闭,这两个犯罪嫌疑人也在侦查人员的视线里消失了。
专案组及时调整思路,果断出击,将为该网站提供银行卡的3名涉嫌洗钱罪的犯罪嫌疑人抓获。
很快,迫于侦查机关的压力,“红木俱乐部”私彩网站非法经营案中核心账号的持卡人王健华、陈林,来到宁津县公安局网安大队投案自首。
犯罪嫌疑人王健华、陈林到案后,二人回答民警的讯问口供十分一致,均称王健华是“红木俱乐部”私彩网站老板,而陈林就是为本案办理银行卡的人员,平时取取款、转转账,与该网站的经营不存在关系。
两名犯罪嫌疑人的交代,与专案组前期侦查的证据大相径庭,从他们的闪烁其词中,审讯人员敏锐地意识到这二人在撒谎,“网站的经营者另有其人,而这两个人所谓的‘投案自首’,不过是网站的幕后经营者使出的一招‘丢卒保车’”。
二人最终的交代果不其然:该网站幕后老板另有其人,分别是王超、于志成,而犯罪嫌疑人王健华、陈林不过是该网站的工作人员,负责客服和存取款,是老板推出的“替罪羊”。王超承诺:王健华、陈林把全部罪名担下来,他再想办法把他们“捞出来”。
根据犯罪嫌疑人的交代,专案组立即围绕“红木俱乐部”私彩网站的幕后老板王超、于志成开展工作,顺线追查。经过不懈努力,“红木俱乐部”私彩网站老板之一王超终于被办案民警抓获归案。
在审讯中,犯罪嫌疑人王超对网站的经营模式、网站的构成等情况进行了全部交代,并提供了另一主要犯罪嫌疑人于志成的真实身份,专案组于第一时间对于志成上网追逃。三天后,于志成迫于压力,来到宁津网安大队投案自首。至此,“红木俱乐部”私彩网站非法经营一案全案告破。
经调查,犯罪嫌疑人于志成、王超看到福利彩票有很大利益,于是自2010年年初起,网罗王健华、陈林等犯罪嫌疑人利用一个叫“红木俱乐部”的网站,以在网上购买彩票的形式,模仿福利彩票、体育彩票的销售模式,在浙江、山东等省的十多个大中型城市进行网上销售。在短时间内,聚集非法资金1500余万元,非法获利100余万元。
据有关办案人员介绍,由于缺乏有效的监管,网上购买这种彩票具有一定的风险,比如说如果中了大奖,网络负责人可以通过后台修改号码,给中奖人造成巨大的损失。
目前,该案在进一步审查中。
本报记者 余东明 王家梁
本报通讯员 高忠祥
