-组织者
是28岁的茶庄老板
在广东省东莞市常平镇上有一家茶庄，老板阿南28岁，是个来自福建的年轻人。他出手阔绰，资产丰厚，光不动产房子就有5套。可是，谁也没有想到，这个看似安分守己的生意人身份的背后，竟然是隐藏着一个诈骗团伙。
去年9月，阿南开始实施“购车退税”诈骗，他以每条6元的价格，购买了七千多条车主信息；随后，由他提供租房、设备、电话、车主资料等，招募了3名年轻女性，组成电话组，由一名叫阿琼的女子负责，专门拨打“购车退税”电话，一旦成功实施诈骗后，迅速通知取款组，转移资金。
作为报酬，每次成功诈骗后，电话组拿11%(其中，拨打电话骗到钱的人拿7%，合作接电话的人分4%)，取钱组则拿10%，剩下的钱全部收入腰包。
今年3月，阿南又以每条6-8元的价格，购买了1万多条信息，分别来自福建、广东、江西、江苏等地的车主信息，其中包括车牌号码、车主姓名、车型、地址、车主电话等资料。
这一次，他和阿娟合伙，由阿娟负责电话组，招募人员，购买手机电话卡等，阿南则负责提供车主资料。短短三四个月里，骗了30多万，除去买车主信息、发工资，剩下的钱，他和阿娟两人平分，每人拿到八万多元。
到了今年7月，他又与人合作开始做包裹诈骗，对方负责联系购买设备和技术，包括短信群发器、手机等物品，他则负责出钱租房、买设备，安排人手。
诈骗短信的内容如下：你有一个包裹，现在还没有签收，请与某某电话联系。一旦有事主回电话过来，电话组的人就假冒公安、法院等国家机关工作人员，“我们是某某地的执法机关，你的包裹里面有违禁品，你要赶快处理，否则，你的账户要被我们冻结”，然后，骗事主通过ATM机转账的方式，将受害人卡里的钱转账到诈骗团伙预先准备的银行卡上，一旦成功得手，立刻通知取款组将资金转移。
-取款组
同时为十几个老板“服务”
2010年6月，阿永、阿兵开始合伙为骗子“老板”取钱，随着生意的越来越好，通过别人介绍来的老板也越来越多，由于很多人并没有见过，为了将之区分开来，他们就为不同的老板设了代号，比如，“1911”是一个骗钱“老板”的银行卡编号。
随着业务的越来越大，两个人有点忙不过来了，他们便又找了几个人来帮忙，付给每人每天五百元的工资。短短一年时间里，该取款组转账资金累计1千多万。
-电话组
新手老手接连上阵忽悠
“新手”报出车主信息，忽悠你有退税。诈骗团伙中，虽然幕后组织者居于上层，但对车主构成威胁的，却是直接与车主通话的电话组。可以说，一次诈骗成功与否，系于一个电话的“忽悠”水平如何。
就算你不知道车辆购置税的名堂，但也没关系，老板每人发了一套10多页的教材，详解诈骗流程，拨打电话后，第一步该说什么，车主生疑怎么办，如何站在车主角度为其着想，以至于车主通常会提出哪些问题，“教材”都一一指出应付之法。而为进一步获取信任，还会假意质问车主“为什么上星期发出的汽车购置退税单没人签收”。据称，这套摸透市民心理的“教材”是由熟知心理学、营销学、金融实务、财税实务、车辆管理等专业人士编写，因此具有极大的欺骗性。
一旦发现“鱼上钩”，资深“老手”出场，一旦车主信以为真“咬钩”，拨进所谓的国税局电话，老手就伪装成国税局工作人员，负责接听并声称：“今天是办理退税的最后一天，为赶上退税的末班车，您必须立即拿银行卡到ATM机上办理退税手续。”接着“指导”车主如何在ATM机上激活“退税银行卡账号”及密码，而这个过程，实际就是把受害人银行卡上资金转到犯罪分子账户的过程。
卢嫈 丁波
