一个打着留学德国法兰克福大学营养学博士的幌子,假借云南绿色蔬菜、生产纯天然保健品的噱头,组成一个诈骗团伙,半年时间里非法吸纳769名中老年人的3485万元存款,然后肆意挥霍。昨天,昆明市中级人民法院公开审理这起非法吸收公众存款案,聂以栋及其手下20名骨干成员同台受审,很多受害人到庭旁听。
半年非法集资3485万
这起非法吸收公众存款的“总导演”叫聂以栋,他伙同女友张翠华等20人,以打造绿色食品为幌子,半年时间里忽悠了769名中老年人的钱。
昆明市检察院查明:2008年2月,聂以栋在没有真实出资的情况下,虚报注册资本100万元骗取工商注册登记,成立云南赉祺生物科技有限公司(以下简称“赉祺公司”),他本人担任赉祺公司法人兼公司董事长。2009年1月至2009年8月间,聂以栋伙同张翠华、曹玉荣用赉祺公司的名义,以高回报为诱饵,通过手下骨干赵银生、李明全、卢洁等工作人员向社会不特定人员签订《购销合同》或《借贷协议》,在文贸大厦、丰园大厦、金泰大厦先后向769名集资人非法吸纳资金共计3485万元。案发后,聂以栋尚未返还款项达3446万元。
检察机关认为,聂以栋、张翠华、曹玉荣以非法占有为目的,骗取社会不特定人员资金,且数额特别巨大,应当以集资诈骗罪追究其刑事责任;聂以栋采用虚假验资手段,欺骗公司登记主管部门,取得公司登记,虚报注册资本数额巨大,应当以虚报注册资本罪追究其刑事责任。赵银生,李明全等18人变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
假博士聂以栋其人其事
公诉机关出示的证据显示:2008年以前,聂以栋曾在上海推销保健品,方式是事先联系好酒店,组织中老年朋友开会,并通过会议营销的模式,将价格高昂的保健品销售给老年人。2009年1月至8月,聂以栋以留德博士的虚假身份,在昆明经营净菜销售,开发纯天然保健品,以此吸引中老年人来投资。
2008年,聂以栋来昆明打拼,注册赉祺公司后,在各种场合不断地往自己脸上贴金。他多次向外界宣称自己出生于井冈山革命老区,上世纪90年代初期,在上海第二医科大学获得药理学硕士学位后,在江西老家承包了一个煤矿,做起了矿老板。1998年,考上德国法兰克福大学营养学博士。
庭审中,聂以栋辩解:他是营养专家,在很多城市做过报告,“留德营养学博士”的身份是根据工作的需要,在作报告时,由主持人向外界介绍的。
女友掌管公司财权
法庭上,聂以栋说,2006年,他在一次到昆明做培训、演讲的过程中,认识了卢女士,通过卢女士介绍,又认识了曹玉荣、赵银生、李明全和张新强等人。聂以栋注册了多家公司,对外宣称其公司实力雄厚,但事实上,他的公司连管理账目的专业人员都没有,赉祺公司的财务总监是他的女友张翠华。
张翠华说:“我没有会计专业从业资格证书,我在赉祺公司成立之前,就认识聂以栋,赉祺公司成立后,我对外都说是聂以栋的爱人,在赉祺公司掌管财务。每次他把货款拿给我,我就存进账户,他让我拿钱给谁,我就照办。”
大部分成员来自金座
聂以栋在昆明利用虚假光环,在昆明组建了一个专门吸收公众存款的团队,大部分成员来自金座公司。他们非法吸收来的款项,由业务员抽取45%,剩余的55%归赉祺公司所有。
柏立诚