80后夫妻网购假发票成立空壳公司诈骗上百万
买来5张假发票 搞来一份假验资报告
80后夫妻开起空壳公司诈骗上百万
看到土左旗地区房地产生意越来好,一对儿80后夫妻便合计怎么利用这个机会挣钱。
2010年3月1日李某以妻子孙某某的名字从网上购买了5张假发票,还从网上购买了一份购销合同,一份送货单并租来两套120商砼设备。虚拟自己已经有了上百万的资产,之后委托呼市某资产评估机构验资,请我市某会计公司出具评估报告。这一切做好后,2010年8月3日犯罪嫌疑人李某、孙某某在土左旗工商局注册成立了一家混凝土有限公司,李某为法人代表、执行董事兼总经理,妻子孙某某为监事。
从2011年1月开始,犯罪嫌疑人李某以换商砼的名义和闫某某签订协议,先后从闫某某处开走6台汽车,价值74.4万元,后用于顶账转卖。2011年5月8日,犯罪嫌疑人李某代表公司与赵某某签订了沙石供应合同,截至2011年11月11日,李某欠赵某某沙石款47万余元,至今未还。同时犯罪嫌疑人李某打着公司的名义四处借钱、借车、借石头、水泥等物资,先后欠下近300万元的物资款。
2012年3月20日,被骗走6台商砼车的闫某某再也不信李某的话了,因为对方承诺还钱还车,但是一年多过去了都不见踪影,通过打听,得知对方把自己的车都给买了,于是闫某某来到公安机关报案,公安机关立案后经过侦查发现,犯罪嫌疑人李某的混凝土公司就是一个空壳公司,根本没有600万的资产,公司经营所需的所有物资全都是借来到,甚至成立公司需要的材料也都是假的。
经过警方进一步调查取证,犯罪嫌疑人李某,孙某某,和给他做验资和评估的某公司资产评估师张某某、会计师史某某全部被公安机关抓获归案,同时与李某公司有交易往来的人也纷纷前来报案。
经过警方3个多月的调查,犯罪嫌疑人李某以非法占有为目的,成立空壳公司,用借鸡下蛋的方式,为填补经营活动造成的亏空,采用欺骗的手段与他人签订合同,并多次开具空头支票,最终无法归还所骗财物,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》,涉嫌虚报注册资本罪、合同诈骗罪、票据诈骗罪等多项罪名,被公安机关移交检察机关起诉。同时李某的妻子孙某某,资产评估师张某某、会计师史某某也都一同被移交检察机关公诉。(记者 徐达明 通讯员 董斌 苏静)