合肥摧毁超4000人特大传销团伙 涉案资金近千万

　　合肥警方刑拘27名传销头目

　　捣毁超4000人特大传销团伙 冻结涉案资金近千万元

　　捣毁传销窝点67处，抓获传销人员630多人，刑拘B级经理以上传销骨干27名，冻结涉案银行账号57个，涉案金额近1000万元……昨日，合肥警方宣布，经济开发区分局出动60多名警察、80多名治安联防队员雷霆出击，摧毁了一个特大传销团伙。在传销骨干的蛊惑下，参加这个传销团伙的人竟然有4000多人。

　　居民控诉 神秘外地人“空降”小区

　　2011年1月份，经济开发区公安分局经侦大队陆续接到居民举报：经济开发区的多个居民小区内，经常出现一些操着外地方言的人，聚集在小区内从事传销活动。

　　经侦大队领导多次带领民警穿便衣到居民小区摸排。经过近一个月的调查，民警了解到，2010年5月以来，在合肥经济开发区“港澳花园”和“丹霞翠微苑”两个居民区，从外省市来了一批人租住。

　　警方行动 便衣民警调查传销团伙

　　便衣民警悄悄来到小区，对这个传销团伙进行秘密调查。

　　民警调查发现，租住在“港澳花园”和“丹霞翠微苑”两个居民区的住户主要来自福建、湖北、江西等省，除了这两个小区外，辖区其他二十多个居民小区也有人租住，少则三五人，多则十几二十人，这帮人采取“拉人头”的方式，以纯虚拟的份额作为“产品”，广泛发展下线购买份额，建立起“五级三晋制”的上下级网络关系。

　　在初步了解了传销人员的基本情况、活动轨迹和相关的违法犯罪证据后，今年4月9日18时许，随着现场指挥官的一声令下，60多名民警、80多名治安联防队员，立刻奔赴辖区内的二十多个小区，其中，对该团伙骨干成员租住的“港澳花园”和“丹霞翠微苑”实施重点出击。

　　140名执法人员直捣传销窝

　　4月9日晚10时许，一辆闽F牌照的黑色奔驰轿车驶入“港澳花园”，车辆停在小区内的路边，一直没熄火。许久，一个中年男子走下车，又上了车。侦查员趴在草丛中，借着微弱的路灯光，看出此人正是该传销团伙中“重量级”人物张其平(男，化名)。

　　张其平十分狡猾，在小区内绕行了几个来回，最后，车辆没有停靠在他本人租住的楼房下，而是急速驶到一幢居民楼前，一会儿，三两个传销人员走出单元楼梯口。抓捕组果断冲上楼，将参加完培训、准备离开的传销人员控制住。与此同时，几名正欲驾车逃离现场的传销骨干成员在小区出口处，被守候的侦查员拦截下来。

　　当晚的行动中，该传销团伙刘震(化名)、王柱(化名)等骨干成员漏网。专案组没有放弃追捕。 5月12日下午4时许，专案组获取一条重要信息，刘震、王柱二人逃往福建省龙岩市，侦查员连夜赶往龙岩市。 5月18日凌晨4时许，在当地警方的配合下，专案组在福建省龙岩市新罗区某回迁安置小区的出租屋内将二人抓获。专案组马不停蹄，于6月26日奔赴湖北省荆门市、钟祥县、沙洋县，经过连续四昼夜的工作，于6月29日23时许，分别将该团伙的三名重要骨干成员赵磊、姜宏、朱晓平擒获。

　　传销行踪 上课“洗脑”有专人放哨

　　经侦大队大队长吴杰向记者介绍，在侦办案件过程中，他们发现该传销组织异常狡猾，传销头目要求传销人员分散租住在不同的居民区，或同一小区不同楼，每次上课“洗脑”时，全是单线联系，有时，成员相互间的联系仅凭一个眼神、一个手势就知道下一步的“任务”了。

　　这些人“上课”的地点常常选择在相对僻静的地方，他们规定，“上课”地点与传销人员居住的地点决不能在同一个小区；“上课”的时间也不固定，或早或迟，每次“上课”时，路口、楼道等处都会安排专人望风。为了逃避打击，传销人员“打一枪换一个地方”，不断改变活动地点。

　　多数传销人员不识“头头”

　　据经侦大队大队长吴杰介绍，该传销组织的内部管理十分严密。在清查现场时，民警搜出传销人员记录的“无特殊情况不得外出，如有事经批准，需两人以上同行”等《自律二十条》和一叠晨课请假条和晨课记录表。在记录表上，时间、地点、主持人、参与人员姓名、执勤者均清晰列出。

　　此外，传销头目行踪不定，一般不与下线见面，常常在幕后摇控指挥，绝大部分传销人员根本就不清楚谁是头目。经过“洗脑”后，传销人员中毒很深，被查获后，这些人还为头目打掩护。即使有少数觉悟的传销人员了解情况，但担心被报复，不愿意提供线索和出面指证头目。加上参与者来自全国各地，有的既是受害者，又是侵害者，所以拒不供出内幕，这也增加了执法人员调查取证的难度。

　　暴富幻梦 交七万可获千万“红利”

　　2010年5月，张其平伙同他人来到合肥市，打着“西部开发、中部崛起”、“合肥市是中部崛起的桥头堡”等旗号，利用在合肥经营绿化工程为幌子，冠以所谓的“资本运作”、“现代直销”等各种现代经济理念，以及一整套貌似合理的奖金分配制度，以纯虚拟的份额作为“产品”，广泛发展下线。

　　这帮人鼓吹，只要你花3800元人民币，购买一份“产品”(股份)，便可成为股东，就可以从事“资本运作”。成为股东后，你就有资格多买或者介绍(发展)他人来购买股份。每位股东最多能介绍三个人来购买股份。自己购买的和介绍来的人购买的股份，自下而上层层累加。其中，1级股东是1至2股，是业务员股；2级股东是3至9股，是组长股；3级股东是10至64股，是主任股；4级股东是65至599股，是经理级股；5级股东是600股以上，就达到老总级别。

　　如你花69800元人民币，购买21份股份，那么就直接升为主任股，当即就能返现金19000元。

　　成为正式股东后，每发展一个人都有返利，发展下线人员越多，所拿返利越多，级别随之也就越高，如果你成功晋升为老总后，就可以分到老总奖金，老总奖金来源于每股份额的48%，老总的下线每发展一个人加入(69800元的股份)，老总就可获得10500元的工资，一直领到其27个第三代下线全部达到老总级别为止，自己“出局”。理论上，一个人从申购69800元加入到最后“出局”，最高可获得1040万元的回报，这就是传销鼓吹的“1040工程”。

　　战果清单

　　捣毁传销窝点67处 抓获传销人员630多人 刑拘A级老总、B级经理以上人员27人 教育遣返一般传销人员600余人 缴获传销书籍资料6000余份 扣押涉案车辆8台 冻结涉案金额近1000万元(截至7月1日)

　　团伙成员

　　据不完全统计，从2010年5月至2012年案发时，该团伙发展会员遍及广东、福建、浙江、江西、湖北、山东、广西、云南、河南等9个省份，旗下人员4000余人，90%的成员来自福建、江西、湖北等省。(安徽商报 合公新 钱立贤 冯兰友)