新疆查处案值1765万元出口骗税案 三嫌疑人被抓

　　中新网乌鲁木齐7月18日电(陈雪鸿)新疆巴音郭勒蒙古自治州国税局18日对外消息，巴州国税局稽查局联合巴州公安局经侦支队查获的牟利1765万元的骗取出口退税案，为1994年国家税制改革后，巴州查获的最大一起骗取出口退税案。

　　据税务稽查办案人员介绍，出口退税是指对出口商品已征收的国内税部分或全部退还给出口商的一种措施。2008年以来，国家连续多次调高出口退税率，在巨大利益面前，一些人铤而走险……

　　2011年，巴州华美伦商贸有限责任公司和巴州嘉誉恒商贸有限责任公司成立，这两家企业购进、销售均在异地，属两头在外的企业。从2012年开始，华美伦和嘉誉恒大量取得棉布、人造革等出口退税税率较高货物的增值税专用发票，出口退税额迅猛增长。

　　2013年4月，稽查局对这两家企业近两年的申报数据进行汇总、分析，认为这两家企业有骗取出口退税的重大嫌疑，遂决定对其立案检查。

　　5月22日，国税稽查人员在退水渠路宏鑫美林阁的居民楼内，发现嘉誉恒公司的办公场所机构、人员过于精简，也没有人前来办理业务。在一台电脑上，稽查人员发现了一只U盘，上面有该公司从乌鲁木齐市购买大量增值税专用发票的记录，而公司负责人则解释说，这些是给厂家的回扣。面对稽查人员关于货物中转库房所在地的追问，对方也一再声称是设立在喀什的海关监管库。

　　经过进一步调查，国税稽查人员发现华美伦和嘉誉恒两家公司的经营状况极为相似，而且都有一个共同的投资人，经营范围也完全相同，具有重大骗取出口退税嫌疑。6月26日，巴州国税局稽查局提请巴州公安局经侦支队提前介入，结合公安部门的侦查手段和税务部门的专业知识实施联合调查。

　　在控制华美伦和嘉誉恒公司嫌疑人的同时，国税稽查人员和办案民警对乌鲁木齐市出售大量虚开增值税发票的中间人进行了抓捕。随后，办案人员顺藤摸瓜赶赴福建、江西、河南、四川、重庆、浙江等地，到开票企业、外汇结算部门、报关出口海关和金融机构外调取证，获得了华美伦和嘉誉恒公司接受虚开增值税专用发票、虚假资金流、虚假货物流、虚假结汇、虚假报关等相关证据。

　　经查发现，两家公司自2011年成立以来，从疆外96家企业取得增值税专用发票946份用于出口退税，票面金额1.27亿元，税额2160万元，获取退税1765万元。

　　公安部门在查实案件关键证据后，及时扣押冻结了犯罪嫌疑人的涉案账户及固定资产，其中冻结账户资金120余万元，冻结房产、地产600余万元。目前，公安部门已经批准逮捕3人，发起网上追逃2人。

　　目前，此案正在进一步审理中。(完)