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美执法机构进驻华人区追洗钱贩毒 被指非针对华人

2011年07月12日 15:31 来源:中国新闻网 参与互动(0)  【字体:↑大 ↓小

  中新网7月12日电 据美国《世界日报》报道,美国一支由跨部门组织结合的执法机构,即将由洛杉矶迁至亚凯迪亚市,未来将锁定打击美国国内、国际的犯罪洗钱活动。不过,选在华人商家密集的亚凯迪亚,且查缉对象包含现金交易(cash-intensive businesses)的餐厅、美容院、零售店等,多少让人起疑是否有针对性。会计师建议,华人应避免令人起疑的消费行为,前华裔市议员鄂志超认为执法应非针对华裔。

  这支追踪洗钱、不法金钱流向的执法机构,除国税局以外,还包括亚凯迪亚市警局的探员,编制超过十人。他们的任务是监视人口贩卖、贩毒与其它组织犯罪金钱流向。最近圣盖博谷发生的私娼、大麻屋事件,也是促使执法人员进驻的原因之一。

  亚凯迪亚市议会日前拨款35万元,让该机构以两年合约租下618 Michillinda Ave。约8000平方呎的原Vons超市旧址作为办公楼。市府经理 Don Penman说,这是本市参与打击洗钱的机会。也让我们透过出租办公楼回收成本,希望能带来收益。

  据市府文件,亚凯迪亚市府援助的条件,是获得执法机构没入犯罪物产的10﹪。2010年,执法单位查缉没入560万元价值的物产,如果一年平均可查封500万元收益,亚凯迪亚市每年起码可进帐50万元。

  目前,国税局稽查洗钱执法机构(Suspicious Activity Reports &Money Services Businesses Task Force)的洛杉矶据点在洛市联邦大楼。其中包括查缉联邦移民、贩毒和邮政检查专员、及地方警探与检察官。

  该市警局临时局长Bob Guthrie解释,该机构搬到亚凯迪亚市的原因,除该处距联邦法庭、联邦检察官办公室与联邦大楼距离不远外,亚市及附近餐厅、零售店与发型美容沙龙等现金交易商家云集也是原因。

  会计师Austin张认为,华人业者长期惯于现金交易,未料此属洗钱不法业者的目标,如今招来国税局与联合查缉小组,也会成为是否合法报税的调查对象。他主张业者应尝试收费计算机化、系统化,尽可能使账目透明,才不至于变成探员锁定目标,即使没参与洗钱,却先成逃漏税的被告。

  去年卸任的亚凯迪亚华人市议员鄂志超表示,查缉金融犯罪的机构进驻,若是守法公民自是不必担心,只有本身有逃税、涉入洗钱的不法人士才有麻烦。他不认为联邦看上华人商区的频繁金钱流动,因而派员紧盯华商,他说执法不论族裔,对圣盖博谷华裔应无针对性。(陈光立)

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【编辑:陆春艳】
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直隶巴人的原贴:
我国实施高温补贴政策已有年头了,但是多地标准已数年未涨,高温津贴落实遭遇尴尬。
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